为什么259号文落地,商户只是受到余震?
这事得从2022年底讲起,人民银行对两家银行和一家支付机构开出巨额罚单,拉起了反洗钱的新局面。
紧接着,金融监督管理全面布局计划和筹备??。从追缴套码所得超30亿元,到5月份国家金融监督管理总局正式揭牌??,随着人民币数字化的进程推进,同时伴生的网络犯罪和洗钱的形式也多样化,原有的监管手段政策,已不能遏制影响金融稳定态势!所以从大的层面讲,必须以雷霆手段,强执行!金融业,是经济的基石,所以不能动摇,也不可能让他动摇!
回顾整个2023年,不论是从全球反洗钱的浪潮,还是澳门换汇洗钱案,再到259号文件强落地,非金融机构监督管理条例出台??。上面领导下的这盘大棋,都是大事!前两天公布,允许外资在中国100%控股银行,保险公司,现在看来应该是肃清毒瘤,为迎接人民币国际化做准备!
259号文件落地执行,重在防止违法犯罪洗钱等活动??,商户在执行的过程中附带着,被波及了而已。其实算算到现在也有一个多月了,大范围降额了吗?大范围封卡了吗?
当然有些犟种非得去争辩,说某某降额了,某某某封卡了。这里我想说,259号文件没执行之前就没有降额没有封卡了吗?再不济去看看银行的月报,季度公示!授信是在降低还是在增加?人家只是不愿意把钱给到部分人而已,转手又把钱给了另外一部分人。仅此而已。
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