【支付行业紧急预警】POS机代理商注意！这些"高危客户"可能让你面临牢狱之灾！

近日，支付行业突发多起代理商连带追责事件！据可靠消息源透露，某知名支付公司已向合作代理商发出紧急通知：即日起严控POS机办理审核流程，特别是针对异地陌生客户装机必须执行"双核双查"机制。已有代理因违规装机被警方传唤调查，后台资金遭全面冻结，多年经营成果毁于一旦！

▌血泪教训：某代理商因500元分润赔掉200万！

行业内部人士透露，早前某支付机构代理商因给外地客户开通3台POS机，获取不到500元的分润收益，却因该商户涉嫌洗钱犯罪，导致其名下所有商户交易资金（含200余万合法收益）被司法冻结。更因此卷入刑事案件调查，面临"协助洗钱"的刑事指控风险。

▌这些特征客户必须拉黑！（高危预警清单）

异地陌生客户：无本地经营场所、无熟人担保、无实体店铺异常交易需求：首刷即要求5万以上大额、频繁测试储蓄卡交易敏感行业从业：虚拟货币、非法套现、跨境资金转移等灰色领域证件材料存疑：营业执照异常、身份信息与申请人明显不符追问风控漏洞：反复咨询是否支持夜间大额、多卡轮刷等非常规操作▌风控升级四重防护机制

为保障合作伙伴权益，【商家收银通】建议立即执行：

①属地化管理：本地商户须提供实体经营证明+实地核验

②熟人担保制：异地客户必须由3年以上合作商户引荐

③交易监控系统：自动识别单笔超3万、单日超10万的异常流水

④证件云校验：对接公安部数据库实时核验证照真伪

特别提醒：切勿轻信"高流水返佣"诱惑！部分犯罪团伙正以"月刷千万返点5‰"为饵，诱使代理违规装机。一旦涉案，根据《反洗钱法》第条，知情不报者将面临3-10年有期徒刑！

▌专业团队为您护航

如遇以下情况请立即联系【商家收银通】安全专家：

无法判断客户资质真实性

收到异常交易预警提示

电话专线：13678170810

微信客服：搜索pos881100添加微信咨询。